Vinculación
Si eres persona jurídica y quieres adquirir por primera vez uno de nuestros productos o servicios debes ponerte en contacto con tu Gerente de Cuenta, quien te relacionará con la(s) persona(s) autorizada(s) para negociar, comunicarse y realizar el proceso de vinculación con nosotros, conforme a lo permitido por las respectivas entidades de control y vigilancia en el país donde te encuentres.
Con su ayuda podrás vincularte a nuestra organización de forma muy sencilla, solo debes cumplir los siguientes dos pasos:
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Descarga y completa los siguientes formatos:
- Conocimiento del Cliente.
- Relación de Firmantes Autorizados.
- Registro de firma.
- Certificado de Acta Corporativa.
- Declaración de Beneficiarios Finales y Estructuras de Control.
- Auto certificación FATCA - CRS PJ (español).
- Hoja Adicional Estructuras de Control.
- Declaración de Beneficiarios Finales - Entidades Administrativas.
- Hoja Adicional Beneficiarios Finales.
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Reúne los siguientes documentos.
Actualización
Queremos prestarte un mejor servicio cada día y para lograrlo es necesario que mínimo cada año actualices tu información. De esta forma, además, disminuimos la probabilidad de fraude, cumplimos con las reglamentaciones legales, mejoramos la gestión del riesgo y podemos ofrecerte todos los beneficios que tienes por ser nuestro cliente.
1. Descarga y completa los siguientes formatos:
- Conocimiento del Cliente.
- Declaración de Beneficiarios Finales y Estructuras de Control.
- Hoja Adicional Estructuras de Control.
- Declaración de Beneficiarios Finales - Entidades Administrativas.
- Hoja Adicional Beneficiarios Finales.
2. Reúne los siguientes documentos:
- Estados Financieros Auditados del más reciente periodo fiscal.
- Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no superior a 30 días.
Otros Procesos
Después de que te hayas vinculado con nosotros puedes realizar otros procesos completando el formulario correspondiente al trámite que te interesa:
Cambios en la información de los clientes
Depósito a Plazo
Cuentas
- Contrato bancario general de cuenta
- Apertura de Producto - Cuenta - Entidades del Grupo
- Apertura de Producto - Cuenta- Empresas
- Registro para llamada de verificación CALLBACK
- Actualización Perfil Transaccional para Cuentas- PJ y PN
- Solicitud de Certificaciones