Valida tus clientes en el listado OFAC
La validación de tus clientes en el listado OFAC o Lista Clinton es un paso necesario del proceso de exportación. Este procedimiento te permitirá identificar la legitimidad y legalidad de las empresas y personas con las que harás negocios de exportación para así evitar sanciones o la exclusión comercial en las negociaciones internacionales a causa del relacionamiento comercial con empresas que estén en dicho listado.
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¿Qué es la OFAC y de qué se trata el listado OFAC?
El listado OFAC, oficialmente llamado Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list, es un instrumento de consulta de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros - (en inglés: Office of Foreign Assets Control), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para verificar que empresas y personas con las que se hacen negocios no estén relacionadas con actividades o dineros provenientes del narcotráfico, el terrorismo o el lavado de activos.
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¿Cuáles son las razones para estar en la lista?
- Participar directamente de actividades como tráfico internacional de narcóticos y/o terrorismo con base en un país identificado, como es el caso de Colombia.
- Apoyar, asistir o financiar grupos con actividades relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos.
- Estar asociado o que la propiedad de la entidad esté relacionada con personas incluidas en el listado que estén sancionadas.
- Actuar en nombre de una persona o empresa incluida en la lista.
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Recomendaciones para tener en cuenta en una exportación
Antes de celebrar un acuerdo o contrato de negociación internacional que pueda afectar la reputación de tu negocio:
- Valida que la empresa, entidad o persona que será tu cliente no esté incluida en el listado. Si aparece, será una señal de alerta que debes contemplar en los riesgos de negociación.
- Si un cliente entra en dicha lista, haz un reporte de carácter preventivo a la UIAF - Unidad de Información y Análisis Financiero. Además, da por terminado el contrato para evitar ser incluido tú también en la lista, previo análisis legal para esto.
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¿Cómo consultar el listado OFAC (Lista Clinton)?
Sigue este paso a paso para validar a tus clientes en la lista:
Paso 1 - Ingresa al sitio web de la OFAC y elige la opción “Search OFAC Sanctions List” para validar tus clientes.
Paso 2 - Esta opción te llevará a la consulta. Si no puedes abrirla, ve directamente a la herramienta haciendo clic aquí.