Valida tus proveedores en el listado OFAC
La validación de tus proveedores en el listado OFAC o Lista Clinton es un paso necesario del proceso de importación. De esta forma, podrás identificar la legitimidad y legalidad de las empresas y personas con las que harás negocios, para así evitar sanciones o la exclusión comercial de las negociaciones internacionales a causa de relaciones comerciales con proveedores listados en la OFAC.
¿Qué es la OFAC y de qué se trata el listado OFAC?
El listado OFAC, oficialmente llamado Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list, es un instrumento de consulta de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros - (en inglés: Office of Foreign Assets Control), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para verificar que empresas y personas con las que se hacen negocios no estén relacionadas con actividades o dineros provenientes del narcotráfico, el terrorismo o el lavado de activos.
¿Cuáles son las razones para estar en la lista?
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1
Participan directamente de actividades como tráfico internacional de narcóticos y/o terrorismo con base en un país identificado, como es el caso de Colombia.
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2
Apoyar, asistir o financiar grupos con actividades relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos.
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3
Estar asociado o que la propiedad de la entidad esté relacionada con personas incluidas en el listado que estén sancionadas.
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4
Actuar en nombre de una persona o empresa incluida en la lista.
Recomendaciones para tener en cuenta al importar
Antes de celebrar un acuerdo o contrato de importación que pueda afectar la reputación de tu negocio:
Valida que la empresa, entidad o persona que vaya a ser tu proveedor no esté incluida en el listado. Si aparece, esta será una señal de alerta que debes contemplar en los riesgos de negociación.
Si un proveedor entra en dicha lista, haz un reporte de carácter preventivo a la UIAF - Unidad de Información y Análisis Financiero. Además, da por terminado el contrato para evitar ser incluido en ella, previo análisis legal para esto.
¿Aún no estás seguro de iniciar un proceso de importación?
Consulta aquí lo que debes tener en cuenta para iniciar el proceso de importación.
¿Estás listo para el siguiente paso?
Gestiona la logística internacional para tu importación y encuentra aliados estratégicos para hacerlo.
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